Veriff
提供 身份认证、KYC 风险评分、合规检测
排序
Sumsub
提供 AI KYC 身份审核、AML 风险分析
Shufti Pro
提供 全球 KYC 验证 & 反欺诈检测
Pangea Risk
利用 AI & 数据分析 监测 加密市场 & 交易所的风险评级
Securrency
提供 智能合约监管 & 反洗钱（AML）解决方案
IdentityMind
支持 用户身份认证（KYC）、反欺诈检测、AML 监测
Scorechain
提供 KYC 解决方案、AML 交易监控、链上合规报告
Merkle Science
提供 加密金融合规 & 反洗钱（AML）工具
Crystal Blockchain
专注于 区块链数据分析 & 交易风险检测
CipherTrace
提供 链上资金追踪、AML 反洗钱监控、风险评分
Armanino TrustExplorer
提供 稳定币 & DeFi 平台的链上审计工具
Compliance.ai
提供 全球区块链法规数据库 & 合规自动化工具
Solidus Labs
提供 DeFi 交易监控、市场操纵检测
KYC-Chain
提供 AI 驱动的 KYC & 身份验证工具
Notabene
支持 跨境加密交易的“旅行规则”合规
Elliptic
提供 链上交易监控、AML 风险检测、可疑地址识别
TRM Labs
帮助交易所、DeFi 项目进行 链上合规管理
Chainalysis
全球领先的 区块链合规 & 交易分析平台
Coinfirm
提供 加密合规解决方案
巴西 – CVM
推动 数字货币合法化 & 央行数字货币（CBDC）试点
阿联酋 – VARA
推行 加密货币交易所 & NFT 交易合规牌照
瑞士 – FINMA
是全球最友好的加密法规之一
澳大利亚 – ASIC
监管 澳大利亚加密交易所、DeFi 项目、Token 发行
韩国 – FSC
监管 韩国的加密市场
日本 – FSA
加密交易所注册牌照 & KYC/AML 合规
香港 – SFC
加密交易所、DeFi 项目、Web3 企业 提供 虚拟资产交易平台牌照
新加坡 – MAS
加密货币交易所、DeFi 项目、稳定币合规
英国 – FCA
监管 英国的金融市场 & 加密货币活动
欧盟 – EBA
加密货币银行业务、法币兑加密货币交易、数字资产支付 的合规指导
美国 – SEC
对 加密资产（如 ICO、Token 证券化） 进行审查
